Прокуратурой Чувашской Республики в конце декабря 2014 года утверждено обвинительное заключение в отношении руководства потребительского общества «Гарант-Кредит» С. и Д. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело (объем более 400 томов) расследовалось в следственной части следственного управления МВД по Чувашской Республике.

По версии следствия, в 2002-2007 годах С. и Д. организовали финансовую пирамиду, предполагающую высокую прибыльность вложений в короткие сроки. Под предлогом инвестирования в высокодоходные области экономики они и их представители привлекали денежные средства граждан. В дальнейшем обвиняемые присваивали денежные средства и расходовали их по своему усмотрению.

В результате жертвами финансовой пирамиды стали 2074 жителей Чувашии, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 159 миллионов рублей. Кроме того, аналогичные деяния совершались обвиняемыми и на территории других субъектов России.

В настоящее время уголовное дело направлено в Московский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения по существу.

Прокуратура Чувашской Республики